Největší bankovní podvod na světě

Proč se na takové podvody dostanou lidé? Na čem spoléhají? Důvodem všech těchto činů je neúčinnost systému sankcí, beztrestnosti a falešné přesvědčení lidí, že schéma přijde na nejvyšší úrovni.

Populární programy zločinů v bankovním sektoru

Zločiny s penězi jsou pečlivě promyšlené a pro lidi bez speciálního vzdělávání je často obtížné dokonce je chápat. Pokusíme se zvážit "na prstech" nejběžnější schémata.
1. Klient provádí vklady v pochybné organizaci. Výsledkem je obohacení tvůrců této organizace. A samozřejmě, žádný zákazník nemůže vynásobit svůj příjem zde, ale prostě to ztratí. Tyto podvody mají zpravidla silnou a důvěrnou reklamu, aby přilákaly více zákazníků.

SMS podvody jsou také finanční

2. Podvody vedoucími bankami. Rozsah škody zde je obrovský. Kvůli jejich znalostem se někteří bezohlední manažeři podaří získat výhody ze strany zákazníků.
3. Pseudo-podnikání. Je to velmi jednoduché. Skupina lidí vytváří organizaci s hlasitým sloganem a jménem. Pak - přitahuje investory tady, slibuje jim báječný zájem. Jedná se o finanční pyramidy.Po shromáždění zde není spousta peněz od investorů, společnost jednoduše přestane existovat. A není možné dokázat nic.
4. Společnost je registrována na fiktivní adrese. Osoba investuje své peníze, a pak - je to byt, který se později prodal. A nikdo o penězích nic neví.

Finanční pyramidy se staly běžnými zločiny

5. Únos registračních dokladů reálných bankovních podniků, otevření účtů pro ně. Seznamte se nejvíce s nejslavnějšími způsoby podvodu. Je mnohem zajímavější zvážit situace, které jsou považovány za nejambicióznější. Proto Vám předkládáme:

Top 10 závažných zločinů s bankovními kartami

Jakmile někteří lidé nevynikají, aby získali peníze nevinných lidí. Na desátém místě byl podnikatel Tang Minh Fung z Vietnamu. V roce 1997 byl zatčen za nezaplacení úvěrového dluhu. Zdálo se to - trite. Není to tak jednoduché.
Jeho partnerem byl ředitel státní společnosti "Eko" Lien Khu Thin. Od roku 1990 jsou přátelé zapojeni do pozemních podvodů. Získali největší půjčky pro síť neexistujících firem.V důsledku toho byli dva podnikatelé a jejich čtyři spolupachatelé odsouzeni k smrti. Zbytek lidí, kteří se v tomto případě účastnili a dostali spoustu peněz, stáli uvěznění. Hlavy machinací byly zastřeleny. Zbylí samovražední atentátníci odpustili. Jejich trest je doživotí. Poškození - asi 280 milionů dolarů.

Držitelé platebních karet jsou potenciálními oběťmi podvodníků

Deváté místo a krádež půl miliardy dolarů od Čínské banky v roce 2004. Dva manažeři pobočky banky převedli tuto částku na účty neexistujících firem. Podařilo se tiše umyt peníze v kasinu a úspěšně si vzít dívky z jejich USA. Čínský soud je odsoudil k smrti. Tento proces však začíná teprve letos ve Spojených státech. Samozřejmě, zoufalí milenci jednoduchého zisku se spoléhají na lidskou činnost orgánů.

Jeden z největších podvodů byl v čínském břehu

Měnový obchodník společnosti Allfirst Financial, John Rusnak, způsobil obrovskou škodu bankám díky své obratnosti při operacích s měnovými futures. Stalo se to v největší bance v Irsku. Po mnoha podvodech byl John odsouzen na sedm let vězení.
Údaje o machinacích Čínské zemědělské banky za rok 2004 jsou prostě úžasné. Poškození z 51 podvodných transakcí - lidé nevrátili peníze. Při obchodování s vklady bylo zjištěno mnoho finančních nesrovnalostí ve výši 1, 8 miliard dolarů a 3,5,5 miliardy dolarů za půjčky. Bylo propuštěno 64 zaměstnanců banky, z nichž bylo 21 osob.

Japonský Toshihe Iguchi se dopustil velkého krádeže z národní banky

Viceprezident americké pobočky japonské banky Tosihide Iguchi poškozuje instituci již 11 let. Ovládal všechny finanční operace banky a také obchodoval na burze s americkými vládními obligacemi. Výsledek - ztráta 1, 1 miliardy dolarů. Z neznámých důvodů se Iguchi rozhodl přiznat své kroky vedení banky. Chtěli, aby případ, ale to tam nebylo. Nyní banka nemůže provádět žádné operace ve Spojených státech.
Páté místo - Nick Leeson, obchodník. Vedl četné machinace s futures na akciovém indexu Nikkei. Tři roky po sobě obratně skryl své aktivity. Po zemětřesení v Kobe a kolapsu Nikkei musel utéct z města. Ale selhalo. Byl zatčen.Soud v Singapuru jej odsoudil k trestu odnětí svobody ve věku 6,5 roku. Ale po čtyřech letech byl propuštěn ze zdravotních důvodů. Diagnóza rakoviny tlustého střeva.

Trh Nikkei také ovlivnil rozsáhlé finanční kriminality

Podvody v Dominikánské republice a ztráta banky ve výši 2,2 miliardy dolarů. To jsou dvě třetiny státního rozpočtu na rok 2003. Herci - dvojice vrcholových manažerů banky, vedená vlastníkem kontrolního podílu. Dokonce se jim podařilo nastavit operační systém počítače banky na špinavou práci.
Třetí místo a ztráta devizových transakcí v miliardách eur v Bank of Austria Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft AG. Banka poskytla řediteli známého makléřského podniku i neúměrnou půjčku před samotným bankrotem. Charaktery - dva ředitelé banky. Celková škoda v roce 2006 činila 2,56 miliardy dolarů. Je zajímavé vědět, že jeden z režisérů se snažil utéct do Francie a skrýval se ze zajetí se slabým a nemocným srdcem. Byl odvezen domů ve speciálním lékařském prostoru pro pacienty s kardiální poruchou, přímo k soudu.

Jerome Chervil se dopustil podvodu století

Druhé místo a Jerome Chervil ze společnosti Societe Generale Bank. Někteří lidé volají Chervilův podvod "stoletý podvod".Způsobil škodu bankám ve výši 7,14 miliardy dolarů.

Největší bankovní podvod v historii lidstva

Nejzajímavější příběh z tohoto odvětví, spojený s neuvěřitelnými škodami. Jedná se o kolaps Bank of Credit a Commerce International v roce 1991. Soud uznal nejen podvody s finančními prostředky v šílených penězích, ale i největší daňové úniky, praní špinavých peněz.

Kolaps Bank of Credit a Commerce International překonal rating finanční kriminality

Vedoucí této banky podporovali mezinárodní terorismus jakýmkoli způsobem, obchodovali se zbraněmi a jadernou technologií. Byli známí jako úplatkáři. Když banka prohlásila úpadek, podle soudu existovaly aktiva ve výši 25 miliard dolarů. Ve skutečnosti však bylo možné najít menší část této částky. Takže pachatelé z Londýna a Lucemburska, Aga Hassan Abedi a Sualeh Naqvi, v roce 1991 způsobili škodu ve výši více než 10 miliard dolarů.
Finanční kriminality jsou zpravidla častější v megacities. Ale hlavní města jsou ve všech ohledech nebezpečná? Odkurzacze.info obsahuje článek o nejnebezpečnějších městech na světě.

Sledujte video: BANKOVNICTVÍ = Největší podvod na světě (Duben 2024).